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当代各大涉税案件
加拿大海外移民服务中心偷税案
【发布日期】: 2012年12月27日  【来源】:
 
 

      20045月,广东地税局在对广州美致蓝出国咨询顾问有限公司实施税收检查时,发现该公司从事代办出国业务并从中收取服务费,业务遍及全国24个省市,但未发现企业有纳税申报记录,签订合同与收款的方式五花八门,案情复杂特殊,有重大偷税嫌疑。案情报告国家税务总局后,总局稽查局将此案列入督办案件,并于20046月,在广州召开了涉案地区地税局参加的案件协查工作会议。

      经查,该中心是我国在加拿大的留学生白宁199410月在加拿大注册成立的。从199510月起,白宁先后在天津、北京、上海等24个城市成立了加拿大海外移民服务中心代表处,从事赴加拿大投资考察、经商、定居、学习工作等方面的咨询服务。2001年,白宁将加拿大海外移民服务中心各地代表处注销,重新注册成立了“美致蓝”等公司,法人代表白宁换成了王屹南(白宁的哥哥)、朱桂卿(王屹南之妻),继续从事原来业务。

      王屹南、白宁等人在经营期间,有计划、有目的地实施偷税行为。现已查实的证据表明,加拿大海外移民服务中心自200110月以来在国内注册的美致蓝等公司共办理出国人数5035人,合计偷营业税及附加、企业所得税、个人所得税和地方各附加费402万元。税务机关已做出处理决定,追缴其税费402万元,加收滞纳金43万元,罚款382万元。

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